Cómo verificamos

Fraude.org.mx documenta casos de presunto fraude para que cualquier persona pueda consultar antecedentes antes de hacer un pago, una inversión o un contrato. Para que un registro así sea útil y justo, cada expediente sigue las mismas reglas.

1. Qué publicamos

Publicamos expedientes sobre personas físicas o morales señaladas por presunto fraude en México cuando existe al menos una fuente que se pueda consultar o verificar:

• Expediente o resolución judicial: número de juicio, juzgado y fecha.
• Carpeta de investigación: número y fiscalía donde se presentó la denuncia.
• Alerta oficial: avisos de autoridades financieras o fiscales, como las alertas de la CONDUSEF o la lista del artículo 69-B del Código Fiscal.
• Nota periodística de un medio identificable.
• Documentos aportados por los afectados (contratos, comprobantes, cheques devueltos) y su testimonio, que se identifica como tal.

2. Cómo verificamos

Revisamos que los datos del reporte coincidan con las evidencias, que la fuente exista y que el relato describa hechos concretos (fechas, montos, forma de contacto). Retiramos calificativos, insultos y datos de terceros que no sean necesarios. Los datos de contacto de quien reporta nunca se publican.

3. Estatus legal

Cada expediente muestra el estatus más avanzado que podemos respaldar:

• Testimonio documentado El caso se basa en el relato y documentos de los afectados.
• Denuncia presentada Existe una denuncia ante el Ministerio Público.
• Juicio civil en trámite Hay una demanda civil o mercantil en curso.
• Vinculado a proceso Un juez penal vinculó a proceso a la persona.
• Sentencia condenatoria Existe una sentencia que declara responsabilidad.

Mientras no exista sentencia, la persona se identifica como presunta responsable y goza de presunción de inocencia.

4. Actualización y réplica

Los expedientes se actualizan cuando cambia el estatus legal o cuando llegan nuevos antecedentes. Toda persona señalada puede ejercer su derecho de réplica: publicamos su versión, corregimos datos o retiramos el expediente cuando aporta pruebas suficientes, por ejemplo una sentencia absolutoria o un convenio de reparación cumplido.