La CONDUSEF informa que durante agosto de 2026: 11 Instituciones Financieras fueron suplantadas · Alerta CONDUSEF

Instituciones legítimas suplantadas

Estas instituciones no son las que cometen el fraude: son entidades registradas cuyo nombre, logotipo o datos fueron usados sin autorización por terceros.

BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V

APX SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R

SDIF México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

Alternativas Financieras para tu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

Naica Capital S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Sura Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Texto del comunicado

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que durante el mes de agosto de 2026:

11 Instituciones Financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, han informado/notificado a esta autoridad la suplantación de su identidad (razón/denominación social), presuntamente realizada por personas físicas o “empresas” que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).

Durante el mes de agosto de 2026 esta Comisión Nacional recibió 11 reportes de Instituciones Financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:

BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

APX SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R.

SDIF México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

Alternativas Financieras para tu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Naica Capital S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Sura Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA

Información reportada por la Fiscalía General de Justicia CDMX

Sociedades Sin Autorización para ofrecer Seguros

Se informa a la población que se recibió de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., el aviso de que dos empresas sin la autorización correspondiente para organizarse, operar y funcionar como una institución de seguros, aparentemente se encuentran ejecutando una operación activa de seguro:

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet https://www.condusef.gob.mx/.